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    揭秘各種騙局、騙術,讓騙子無所遁形!

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    以買方需要向賣方展示資金實力(即“亮資”)為幌子,騙取“過橋資金”1億元人民幣

    摘自:揭秘騙局網    時間:2022-3-3    瀏覽:    
    這是一場事先精心設計的騙局。犯罪嫌疑人虛構做石材生意,搭建取款通道,雇傭人員分別飾演生意雙方不同角色,以買方需要向賣方展示資金實力(即“亮資”)為幌子,騙取“過橋資金”1億元人民幣。
    “說好3個小時即可轉回資金,這3個小時傭金是20萬元,但在短短的半小時內,錢款就被轉移掉了。”上海市公安局黃浦分局刑偵支隊三隊指導員馮佳宙說。
    《中國經營報》記者3月1日從上海警方獲悉,日前,上海警方成功偵破一起案值高達1億元的特大詐騙案,目前已挽回被騙方經濟損失人民幣8100余萬元,其余錢款已經明確下落,正在全力追繳中。
    “亮資”騙局轉走1億元
    據上海公安局介紹,2022年1月21日,上海某貿易有限公司員工何先生經人介紹,結識了自稱是一家貿易公司法人代表的藍某鳳及其朋友陳某英。在交談過程中,藍、陳二人虛構了近期要與福建一家公司做石材生意,需要向對方“亮資”以展示公司經營狀況和資金實力,希望能從何先生所在的公司借款人民幣1億元作為“過橋資金”,并承諾僅需持有3小時便原路轉回,并付何先生傭金20萬元。
    在征得自己公司法人代表同意后,何先生收取了“好處費”20萬元,并口頭約定于1月24日,在藍某鳳“公司”(實為租借的民宿)內進行轉賬操作。
    1月24日下午,何先生來到指定地點,現場除了藍、陳二人外,還有自稱是藍某鳳生意伙伴的某石材公司業務人員黃某等人。眼見“做生意的雙方”都在,何先生不疑有他,即按照約定向藍某鳳提供的銀行對公賬戶轉賬1億元人民幣。之后,陳某英借口安排當晚答謝宴席先行離開,何先生則與藍某鳳等人在現場閑聊,等待約定的3小時后錢款轉回。然而就在轉賬完成后的半小時,何先生突然發現該筆資金已被分成幾次從該賬戶上轉走,察覺被騙的何先生隨即報警。
    一張角色分工表
    接到報警后,上海市公安局黃浦分局民警立即趕赴現場將犯罪嫌疑人藍某鳳、黃某等4人當場抓獲,并立即成立專案組開展案件偵查和研判追蹤,僅用9小時就將事先借故逃離現場的另一名犯罪嫌疑人陳某英抓捕歸案。
    隨后,1月25日,專案組又將騙局幕后主要犯罪嫌疑人陳某福抓獲,警方發現陳某福隨身協帶的一張分工表詳細標注了騙局中每人飾演的角色和任務分工。據此,警方順藤摸瓜,很快將該詐騙團伙共計20余人逐一抓捕歸案。
    為了最大限度避免受害人財產損失,上海警方破案追贓同步推進,根據案偵進展情況動態梳理涉案賬戶和資金流向,按照“發現即止付”原則及時對涉案嫌疑賬戶進行止付凍結,阻斷涉案資金流動。在5天時間內,專案組先后前往江蘇、江西等5省7地,成功止付凍結涉案資金5400余萬元人民幣。
    1米土坑中挖出百萬現金
    專案組隨后深挖隱藏在該案后端的“洗錢提款”犯罪團伙,并于1月29日在福州將負責取款的犯罪嫌疑人林某福抓獲,發現其在陳某福指使下,已經將取現的錢款分散隱匿在親友處、掩埋在野地中。
     
    嫌疑人將涉案資金藏匿于泥土中。上海警方供圖
    警方經過對陳、林二人社會關系的細致排摸,先后從二人的親戚處收繳涉案現金人民幣2490萬元,從陳某福家后山腳野地深達1米多的土坑中挖出兩桶現金160萬元人民幣,從取款組犯罪嫌疑人林某斌等人處繳獲涉案傭金人民幣33萬元。
    上海市公安局黃浦分局刑偵支隊副支隊長趙煒表示,警方目前已成功追回涉案資金人民幣8100余萬元,陳某福、陳某英等21名犯罪嫌疑人已被黃浦警方依法采取刑事強制措施。
    其余涉案錢款已經明確下落,正在全力追繳中。
     
    警方追回的部分涉案資金。上海警方供圖
    精心設計的騙局
    犯罪嫌疑人到案后,如實供述了作案過程,一場精心設計的騙局浮出水面。
    原來,陳某福作為該案主要犯罪嫌疑人,精心預謀了這起騙局,并事先制定了嚴密計劃,一方面指使陳某英招募人員策劃實施對何先生的騙局,另一方面,安排在福建的親戚林某福想方設法打通各個取款環節,為詐騙得手后錢款快速轉移做好準備。
    陳某英按照陳某福的謀劃,牽頭招募了多名社會人員實施騙局。陳某英以承諾給予數十萬元不等的好處費為誘餌,先找來朋友藍某鳳,稱自己想做一筆石材生意,但因是失信人員不能注冊公司,故讓其幫忙注冊公司、開設對公賬戶。而后,陳某英又物色了黃某等人扮演福建某石材公司工作人員。
    就這樣,陳某英唆使上述人員對何先生共同實施了所謂借用“過橋資金”用于“亮資”的騙局。在錢款到賬之后,陳某英借機逃匿,而藏身幕后的陳某福則按照既定計劃立即轉賬取款,并幻想借著犧牲藍、黃等人隱藏自己。然而,天網恢恢,陳某福、陳某英最終還是沒有逃過警方的追捕。
    據上海市公安局新聞發言人辦公室警官莊莉強介紹,所謂“亮資”,一般是指在經濟活動中,一方向另一方展示資金實力,以促成合作或者買賣行為。一般情況下,“亮資”方應當使用自有的真實的資金進行展示,由此獲得對方信任,進而順利開展經濟活動。然而,現實中有的公司可能出于種種原因,一時無法匯集足量資金,就會通過短期借貸來制造資金面上充裕的假象,這時就可能會產生商業欺詐,甚至詐騙等違法犯罪行為。
    警方表示,此時,對資金出借方而言,如果明知“亮資”方有詐騙的故意,還出資實施共同詐騙的行為,則會涉嫌共同犯罪。
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