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    揭秘:炒黃金被騙過程 百人共虧損近2500萬元

    摘自:揭秘騙局網    時間:2018-1-7    瀏覽:    
           你是否遇到過這樣的事情,自己的QQ或微信突然跳出來一個陌生人加你好友,給你發炒股或炒期貨的消息,號稱自己有“大師”指點,包你賺錢;又或者是你莫名其妙突然被拉進一個群,群里有人很“熱心”地為大家講解炒股知識,正在舉行股神爭霸賽……如果你的回答是肯定的,那么這背后有可能是個陷阱,若是輕信它,等待你的或許是虧錢,而且會越虧越多。
      這段時間以來,通過和訊315接到的投訴顯示,目前全國各地已經有很多人中招,損失金額從幾萬,幾十萬甚至上百萬不等。
      來自廣東的牛先生,從2017年7月份開始,因通過一家名為香港創利豐金業有限公司(下稱創利豐金業)炒黃金,最終損失幾十萬元。
      創利豐金業,通過百度搜索,其自我介紹“是香港金銀業貿易場第253號會員。”但和訊315從香港金銀業貿易場官網上發現,第253號會員是一家名為創利豐金號的公司。對此,創利豐金業官網客服對和訊315給出的解釋是“我們是合作關系,創利豐金業是做自然人投資者業務,創利豐金號是做機構投資者業務。”和訊315注意到創利豐金業的自我介紹里還有一句其是“香港金銀業貿易場第017號AA類行員”,但和訊315搜索發現,第017號行員其實是另一家公司。
     
      鬼迷心竅 沉迷騙局無法自拔
      2017年7月,牛先生被拉進一個叫“股友聯盟公益群”的微信群,當時群里正在聊關于“金牛杯股神爭霸賽”的話題。出于好奇,牛先生上網搜索了一下,發現該“股神爭霸賽”是由一家隸屬于深圳的咨詢公司舉辦的,參賽選手有“陳建國”、“特力”、“學博”、“牛魔王”、“易中庸”五人。
      “他們每天都會在一個直播間里講股票,直播間的地址和密碼會不定期更換,‘特力’以救助貧困山區兒童為幌子,招攬很多人支持他,并說自己穩拿第一。但是最后主辦方公布的比賽結果卻是‘陳建國’第一,‘特力’的“粉絲”和其他三名選手為其打抱不平,并要求主辦方公布‘陳建國’是如何奪冠的。”牛先生對和訊315回憶當時的經過說道。
      也許是應主辦方及其眾人的要求,第二天“陳建國”公布了他的投資計劃書,并解釋說自己采取了“股票+黃金”的投資模式,才使自己的盈利遠超‘特力’。隨后,該“老師”五人以回饋答謝粉絲為說辭,由“陳建國”制定“尋牛訣”活動計劃,要求牛先生等群成員告知“老師”自己的個人資金情況,采取“股票+黃金”的模式來報答粉絲的支持。“此時‘特力’也前去香港創利豐考察,回來后說這絕對是一個百年老店,通過長達一個多月的洗腦,我們已對他深信不疑。”
     
      A股制度不公 炒股不如炒黃金?
      聶女士所遭遇的經歷與上述牛先生如出一轍,聶女士告訴和訊315,“2017年8月1日至6日直播間里五位‘講師’不斷講解A股交易體制不公平,現貨黃金的各種優勢。‘陳建國’一再宣稱自己操作水平高超,經過長時間被講課人洗腦,鼓吹計劃兩個月翻188%。8月10日創利豐金業為我開立了黃金交易賬戶、QQ開戶專員也宣稱賬戶資金通過銀行第三方存管。”此時的牛先生和聶女士均被“老師”們的高額獲利所動心。
      據牛先生和聶女士兩人反應,對方十分關心自己的入金情況。“我入金之后,‘陳建國’要求我們必須嚴格按照他的指令操作,并截圖給組長審核。第一次我嘗到了甜頭,后面就開始催促我加大投入,慫恿我頻繁重倉,我爆倉之后又繼續要求我加大資金補倉,致使我在不知不覺間被他們騙光了錢。”聶女士如是告訴和訊315。
      2017年9月,聶女士意識到自己可能被騙,隨后發現所謂的老師全部消失,微信好友被刪除。“我去銀行打印對賬單,發現所謂的入金是通過深圳智付電子支付有限公司(下稱智付)做支付結算,備注顯示為網上購物。”
     
    (聶女士提供的交易明細)
      牛先生向和訊315介紹:“入金有三個通道,第一個通道有微信支付、支付寶支付等;第二個是網銀通道;第三個是智付支付通道。我當時通過微信支付通道掃描二維碼支付了近10萬元人民幣,當時顯示的是國內的某便利店,我開始懷疑,就咨詢了創利豐金業的開戶客服,他說這是國內的代理,沒有問題。第二天再入金時,我就發現微信通道被關閉了,客服給出的理由是系統升級,讓我通過銀行卡U盾即第二通道進行轉賬,我當時又懷疑,就嘗試出金18.88美金,并及時到賬,這使我放松了警惕,就在后面幾天又通過第二通道轉入了近70萬元人民幣。
      第一次牛先生按“陳建國”的指導進行輕倉操作,獲利6000美元,次晚由“牛魔王”重倉指導,虧損了5萬多美元。之后其他幾位“老師”輪番要求大家追加資金,并保證一定幫大家追回損失。牛先生在反復的“小賺大虧”的積累中漸漸虧損了巨額本金。不過牛先生還告訴了和訊315另一件事情,“期間我自己按照他們的指令反方向操作了一次,賺了4萬多美金,9月初的時候‘陳建國’又指導大家操作,導致我再次虧損。”
     
      創利豐金業官網地址背后的蹊蹺
      再次經歷虧損的牛先生痛定思痛,“整個晚上我都在思考前后全部過程,反復想為什么我按照他們的反方向操作就不虧,于是上網查了一下,我發現創利豐金業的官網隸屬于北京銳行未來教育科技有限公司(下稱北京銳行未來教育),并不是香港的百年老店。”
      和訊315以創利豐金業的官網地址為搜索條件在“天眼查”上搜索發現,該網址的確屬于這家位于北京市朝陽區霄云路上的北京銳行未來教育,但是其圖標顯示的卻是“創利豐金業”五個繁體字,隨后和訊315通過國家企業信用信息公示系統查詢,北京銳行未來教育成立于2016年07月19日,注冊資本僅50萬元,經營范圍包括技術推廣、技術開發、數據處理、教育咨詢等,目前已被列入經營異常名錄。通過whois域名查詢,和訊315發現該網址是在2017年3月27日創建成立,距牛先生、聶女士等人得知并開始接觸創利豐金業不到四個月時間。
     
    (以創利豐金業官網地址搜索“天眼查”顯示的信息)
     
    (聶女士提供的網站信息)
      “我徹底醒悟之后,于9月初某天早上想把剩余的錢轉出來,但系統顯示不成功。我問創利豐金業的客服,客服答復系統升級,至少需要三天才能手動出金,此時我更加確定自己被騙,我就謊稱自己先取出來周轉一天,之后會加大資金投入,當天下午就給我出金了,是一個姓戴的給我打的錢。后來我再也沒有往賬戶中匯款,就再未收到過他們發的操作指令。”牛先生說道。
     
      香港金銀業貿易場:創利豐金業冒認本場行員
      聶女士告訴和訊315,目前他們已經能聯系上的創利豐金業的投訴者已經多達百人,共計損失金額近2500萬元,唐女士也是這百名投訴者中的一個,因今年8月輕信“陳建國”等人,在創利豐金業虧損30多萬元,其中有半數是借的家里親戚的錢。唐女士反應,創利豐金業的“老師”換了直播間之后還在繼續喊單,她目前仍在積極尋求警方立案,且自己所在的維權群里的其他投訴者在努力提醒別人不要受騙,目前已經成功勸誡數十人避免上當。
      外匯110網指出,創利豐金號的確是香港金銀業貿易場第253號會員,但未登記網站。和訊315致電創利豐金號,欲了解創利豐金業與其具體關系,但無人接聽,官方QQ也處于離線狀態。
      不過和訊315在香港金銀業貿易場官網看到一則公告,公告內容顯示“本場收到第253號行員創利豐金號有限公司報告,近日發現有公司以創利豐金業名義,冒認為本場行員,招攬個人及機構投資者進行黃金交易。”通過此則公告,可以看出香港金銀業貿易場已對創利豐金號與創利豐金業的關系進行了否認,并就此事進行了報警處理。
      外匯110網指出,“香港金銀業貿易場只是行業協會,并不是政府的監管職能機構,沒有任何的監管職權。香港證監會規定金融投資只能最高20倍杠桿,但香港金銀業貿易場的黃金保證金公司基本都是100倍杠桿,大大超過了香港證監會規定。”此外,外匯110網還提醒各位投資者,不論是創利豐金號還是創利豐金業,這兩個網站“都沒有監管,請遠離。”專家指出,投資者要警惕以高息理財為誘餌的貴金屬交易,相關監管部門也應依法依規及時約束,防止炒黃金的“黑平臺”靠侵害投資者的利益做大。
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