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    深度揭秘幣圈割韭菜套路:一天卷走十億,入群費300萬(多圖)

    摘自:揭秘騙局網    時間:2018-3-29    瀏覽:    
     
      一天之內,一家公司完成10億私募,這種事只可能發生在幣圈。
      兩個月前的一天,一家叫做“太空鏈”的區塊鏈項目,號稱能將區塊鏈與“太空”、”衛星“等概念相結合,還請到薛蠻子、閻焱、帥初等一票大佬站臺,最后一天之內完成了10億私募。
      但就在這幾天,太空鏈卻被媒體爆出涉嫌欺詐,如今太空鏈幣值已嚴重破發,接近為零。
     
      這一切不過是幣圈的常態:
      涉嫌欺詐,代幣破發,創始人跑路,虛假包裝,一個接一個的破滅。
      火幣網創始人之一杜均,被媒體質疑是控制交易所、區塊鏈媒體、私募基金三大核心資源的“超級莊家”,身居幕后對炒幣者進行“降維打擊”,收割韭菜。
     
      但更令人不寒而栗的是,比杜均更有名望的大佬們不在少數,更大的莊家如何做局,不敢深想。
      在幣圈,小散、高級玩家、意見領袖、ICO發起者、交易所、資本力量,從下到上形成了一個完整的鏈條。每一個鏈條上的玩家都難逃被割韭菜的命運。
      這里,創哥就來扒一扒幣圈那些“割韭菜”的套路。
      今天這篇全是干貨,你所知道的、不知道的“割韭菜”套路全在這里了。
     
      套路一:ICO——大型聯合收割機
      在幣圈,其實從ICO那一刻開始,最賺錢的“割韭菜”生意就已經誕生了。
      ICO是一種為加密數字貨幣/區塊鏈項目籌措資金的常用方式,早期參與者可以從中獲得初始產生的加密數字貨幣作為回報。
      一次圍繞ICO的收割堪比大型聯合收割機。
     
      數字貨幣的繁榮一度催生了ICO的火爆行情,項目的代幣在交易所上市后也往往是幾十倍、數百倍的增長。 驚人的利潤催化下,越來越多的山寨、野雞ICO項目迅速涌現。甚至,圍繞ICO已經形成了一套完整的“造假流水線”。
      項目白皮書代寫,區塊鏈官網搭建,項目源代碼編寫,都有相關的產業幫忙搞定。 
    淘寶ICO白皮書搜索頁面,目前該已搜索不到
      包裝一個ICO項目,只需要花費10多萬,短短一周時間內就能夠完成。
      這些山寨項目往往沒有任何實際應用場景,從項目團隊、白皮書、合作伙伴、站臺的大佬,全部都是偽造、夸大,再借由相關媒體推波助瀾,就可以輕松募得巨額資金。
      包裝結束后,項目方會通過多種方式進行眾籌或私募,吸引第一批投資者上鉤。山寨、野雞項目通常借助社交網絡私下開展。傳銷中常用的多級分銷模式在ICO眾籌活動中也被廣泛使用。
      通過私募或者眾籌,錢進入了項目方的口袋后,就到了收割韭菜的時間。
      坐莊的項目方可以有三種收割韭菜的方式。
      第一種,拉高出貨。
      在交易所上市后,莊家把幣炒到幾倍,吸引韭菜上鉤購買。隨后莊家開始砸盤,數倍套現走人,留下一群被套得死死的韭菜在風中凌亂。
      第二種,開盤就砸。
      在交易所上市后,莊家立即開始砸盤,不給私募中進入的投資者任何跑路的機會。最后代幣破發,留下高位進入的投資者風中凌亂。
      第三種,卷錢跑路。
      這種方式更加干脆,項目方不上交易所直接跑路。在眾籌階段進入的投資者直接就在風中凌亂。
      在缺乏監管的條件下,幣圈的ICO項目可謂是魚龍混雜,泥沙俱下,各種ICO騙局層出不窮,比比皆是。
      最為可笑的一個項目當屬影視鏈(MDC)項目。
      該項目的造假手段十分低劣,官網中的團隊工程師照片來自百度的互聯網素材,實為一加拿大演員。
     
    影視鏈官網截圖來自百度素材
      項目CMO的名字也特別霸氣,叫做葉卡捷琳娜。項目在宣傳中號稱得到了華誼兄弟(300027,股吧)公司的投資。
     
    自媒體為影視鏈做虛假宣傳的自媒體文章
      結果,影視鏈登陸交易所當天就迅速破發,跌幅超過90%。目前該項目團隊已經跑路,代幣也已全網下架。
      令人難以置信的是,這樣一個漏洞百出的山寨項目卷走的錢居然超過1億。
      有句話叫做“在雪崩中,沒有一片雪花是無辜的”。在ICO騙局中,也到處上演“騙子騙騙子”的故事。
      許多高級玩家、代投和機構投資者實際上清楚某些ICO騙局,但卻在巨大利潤的誘惑下還是幫山寨項目搖旗吶喊,推波助瀾。
      他們的貪念和僥幸在于,誤認為莊家會在登陸交易所后炒作一段時間后再套現走人,自己也想跟隨莊家一起收割其他韭菜。沒想到項目方不登錄交易所就直接卷錢跑路,高級玩家、代投和機構投資者也就直接被套。
      這樣一來,小散、高級玩家、高凈值人群、機構投資者,都有可能成為被收割的對象。
     
      套路二:交易所收割ICO項目,100個比特幣起
      這邊,項目方通過ICO收割韭菜玩得666。
      螳螂捕蟬,黃雀在后。另一邊,交易所也在收割ICO項目方。收割韭菜的人最終也成為了被別人收割的韭菜。
      交易所割項目方韭菜的方式一共有三種。
      第一種是收取上幣費。目前幣圈的三大交易所OK Coin、火幣和幣安中,只有OK Coin 不收取上幣費,其他兩家都會收取大概100個比特幣的上幣費用,目前價值大概560萬左右。
     
           第二種是投票上幣,變相收費。
      除了上幣費用之外,火幣與幣安兩家交易所還搞出了一個投票上幣的辦法,誰的得票數最多,就可以上幣。
      表面上看,是最受炒幣者歡迎的項目最先上幣,然而實際中,又變成了競價排名的游戲。
      為了登陸交易所,ICO發起人就不得不用自己的資金去刷票。
      而目前,排行榜上的項目,排名居前的票數都在2500萬以上。
     
      這意味著,為了上交易所,ICO發起人還要拿出約3000萬的資金去刷票。
      第三種是收取項目“流動性管理”費。
      所謂流動性管理,是指交易所使用一種自動交易的小程序,進行自買自賣,讓幣價在小范圍內呈現出一定的波動性,并以此制造出一種眾人爭相搶購的假象,以吸引投資者買入。
      這項服務,交易所每月要收取ICO項目方1000萬的維護費用。
      在一茬茬的收割之后,ICO項目方籌得的資金也就所剩無幾了。ICO也越來越成為大玩家才能玩得起的游戲。
      因為不僅要請幣圈大佬站臺,還要請媒體包裝宣傳,登陸交易所之后還要處處交費。這一圈吃下來,有些ICO項目方可能也就只剩下骨頭了。
     
      套路三:拿什么相信你,我的代投
      山寨ICO項目可謂是亂象叢生,那投資一個數字貨幣中的“正規軍”可以嗎?
      當然可以,但是,散戶們未必有上車的機會。
      對于一些炙手可熱的項目來說,參與ICO私募的回報要大大優于在股票市場中打新股。因此,不是每一個散戶都有機會參與ICO的私募。
      于是代投應運而生。
      代投手中擁有投資ICO私募的份額,相當于一個中介,可以在收取一定費用的情況下將部分項目私募份額分給散戶。
      但是所謂的代投并沒有經過任何專業機構的認證,其真實性很難判別。
      因此,在幣圈,代投卷錢跑路的事件屢見不鮮。其中最有代表性的事件當屬六點公會的跑路。
      六點公會是一個區塊鏈媒體,在幣圈擁有一定的公信力,其發布的內容還多涉及到對于ICO騙局的揭露。
      這樣有公信力的媒體竟然毫無節操地做起了代投。
      最終的結果是,六點公會跑路,卷走了投資者的309個以太坊,合計約300多萬人民幣。
      跑路以外,代投的套路也是五花八門。
      除了為一些ICO騙局搖旗吶喊,吸引散戶上鉤之外,他們還有“代投發假幣”“代投空手套白狼”等幾種方式。
      代投發假幣:代投把一堆假的數字貨幣賣給散戶,等到真正的項目代幣上交易所之后,散戶們就傻眼了,代投們也早就人間蒸發了。
      而私人部署一套假冒的數字代幣的門檻兒也很低,在某寶上花幾百塊錢就可以搞定,而且可以制定全套服務。
     
           代投空手套白狼:代投手中確實擁有代幣的私募份額,但覬覦代幣上市后的巨額利潤不舍得拱手讓人,手中又沒有足夠的資金。
      于是代投就借散戶的錢一用,等到代幣上市獲得了巨額利潤之后,再假稱代投失敗,把幣退還給散戶。
      表面看散戶好像沒啥大損失,但這段時間的利息以及機會成本等于打了水漂。
      代投白白使用了散戶的資金,但沒花一分錢,所謂“空手套白狼”。
      除了代投的騙局之外,幣圈生態中還有一群人專注于用低級的手段坑剛入行的小白韭菜。蒼蠅蚊子都是肉,他們也不打算放過。
      這些套路包括:
      在場外一對一交易時利用小白的信任,拿到錢或者幣之后就人間蒸發;
      制造可以以假亂真的眾籌網站,騙取小白們的代幣;
      像炒股的套路一樣,散播某種貨幣的所謂內幕消息,引小白上鉤高位接盤;
      各種炒幣的收費群,號稱有大神坐鎮或者內部福利,小白們乖乖交錢后就解散群組。
     
      幣圈發展到今天,已經和區塊鏈去中心化的思想嚴重違背了。
      在看到幣圈的種種丑惡亂象之后,創哥真的很懷疑區塊鏈曾許諾的美好世界是否只是個烏托邦。在幣圈的整個生態鏈條當中,各種暗箱操作和內幕交易橫行,所有的玩家都逃不開被割韭菜的命運。
      割別人韭菜的,也被別人收割。想讓別人高位接盤的,自己反被深套。
      驅使玩家們一次次火中取栗,
      鋌而走險的,
      是人性中戒不掉的兩個字
      貪婪。
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